IRS Criminal Investigation (IRS-CI) opublikował roczny raport z 2021 r., w którym wyszczególniono ponad 2500 dochodzeń i postępowań karnych.
49-stronicowy raport obejmuje szeroki zakres nielegalnych działań, które IRS-CI badał i ścigał w tym roku i obejmuje wszystko, od kartelu narkotykowego, prania pieniędzy po operacje mieszania BTC w ciemnej sieci.
Kilka kluczowych statystyk z raportu IRS-CI
Wykryto oszustwa podatkowe o wartości 2,19 miliarda dolarów.
Wykryto 8,18 miliarda dolarów w innych przestępstwach finansowych.
Wykonano 1497 nakazów, ze wskaźnikiem skazań wynoszącym 89,4%.
Przestępcy finansowi zaangażowani w pranie pieniędzy dla kartelu Sinaloa, nieuczciwe uzyskiwanie pożyczek na rzecz pomocy COVID-19 oraz mieszanie BTC do operacji w ciemnej sieci byli ścigani.
Na liście był obywatel rosyjsko-szwedzki, który został aresztowany w Los Angeles za domniemany związek z operacją prania pieniędzy BTC Bitcoin Fog. Zrozumiałe jest, że większość BTC wypranych przez Bitcoin Fog pochodziła z rynków darknetu zaangażowanych w handel narkotykami, kradzież tożsamości i oszustwa komputerowe.
Po raz kolejny widzimy mocne dowody obalające mit, że BTC jest niewykrywalną walutą cyfrową poza zasięgiem prawa. Jednak te mity są nadal utrwalane przez anarchistów bitcoinów i wpływowe osoby z branży.
Narzędzia dla bardziej zgodnego z prawem przemysłu blockchain
Na tegorocznej konferencji CoinGeek w Nowym Jorku wystąpił William Callahan z Blockchain Intelligence Group, który nakreślił, jak może wyglądać bardziej legalna branża blockchain i narzędzia, które mogą nam w tym pomóc. Ma długą karierę w egzekwowaniu prawa i analityce blockchain.
W swojej prezentacji Callahan podkreślił, że blockchain może faktycznie być cennym narzędziem dla organów ścigania i może pomóc w ich dochodzeniach pomimo jego związku z przestępczością. Może również ułatwić wykonywanie takich obowiązków, jak przestrzeganie przepisów finansowych, zmniejszając przede wszystkim potrzebę prowadzenia dochodzeń na dużą skalę i zmniejszając ryzyko przestępcze w przedsiębiorstwach.
Rzeczywiście, dr Craig Wright wielokrotnie podkreślał ten punkt, zauważając, że opracował wiele pomysłów prowadzących do Bitcoina, pracując jako audytor dla BDO. To dobrze pasuje do tego, jak w rzeczywistości funkcjonuje blockchain Bitcoin, gdy wszystkie otaczające go mity zostaną odrzucone.
Callahan posunął się nawet do zademonstrowania, jak potężne narzędzia do analizy łańcucha bloków mogą tworzyć wizualną mapę pokazującą ruch walut cyfrowych. W jego przykładzie została przedstawiona mapa przedstawiająca przepływ środków podczas typowego oszustwa z gratisami. Po ustaleniu, że monety można przenieść lub zamrozić na mocy nakazu sądowego, pomysł, w jaki sposób Bitcoin (BSV) w połączeniu z takimi narzędziami analitycznymi może być potężnym narzędziem do egzekwowania prawa, staje się oczywisty.
Zgodność dotyczy wszystkich
Ostatniego dnia CoinGeek New York, panel „Badanie działalności przestępczej w Blockchain” przyjrzał się bliżej krokom, jakie muszą podjąć branża walut cyfrowych i blockchain, aby pozostać po właściwej stronie prawa i zmienić publiczne postrzeganie Bitcoina i ogólnie blockchain.
Chociaż jest wiele do zrobienia, kluczową sprawą jest przezwyciężenie oporu przed współpracą z organami regulacyjnymi i organami ścigania. Na przykład, widzieliśmy bezpośrednie dowody z SEC, że ta niechęć stoi na drodze do spot-BTC ETF. To stawia maksymalistów BTC w niezręcznej sytuacji: albo przestawiają się i przyjmują zgodność regulacyjną, przeciwko której wielu z nich było martwych od lat, albo czeka koniec drogi dla długo obiecanego ETF.
Podczas panelu Shaun MaGruder z BlockTrace mówił o produkcie firmy o nazwie Fusion, który zasadniczo śledzi cały łańcuch bloków i ocenia poszczególne adresy pod kątem ryzyka powiązania z działaniami darknetu. Może to służyć celom takim jak ostrzeganie giełd amerykańskich, że te adresy są powiązane z działalnością przestępczą.
MaGruder podkreślił, że błaganie o niewiedzę na temat działalności niektórych portfeli nie będzie długo latać. Zauważył, że gdyby mógł śledzić portfele związane z Hydrą i innymi rynkami darknetowymi i mógł wskazać ich transakcje, nie ma usprawiedliwienia dla dużych giełd.
Prawo powoli, ale pewnie wkracza do branży
W ciągu ostatnich kilku lat CoinGeek coraz częściej donosił o nowych prawach uchwalanych na całym świecie. Te nowe przepisy wyeliminują przestępcze elementy branży walut cyfrowych i sprawią, że wykorzystanie ich do nielegalnych działań będzie coraz trudniejsze.
Na przykład pisaliśmy o:
Jak Unia Europejska uchwaliła przepisy, które zmuszają do identyfikacji posiadaczy portfela.
W jaki sposób Stany Zjednoczone niedawno uchwaliły przepisy, które sprawiają, że wątpliwe jest, czy DeFi jest legalne w największej gospodarce świata.
Jak Chiny całkowicie zakazały transakcji walutowych i uczyniły z nich przestępstwo.
To tylko niewielka próbka historii dotyczących zmian prawnych i regulacyjnych dotyczących sposobu obsługi walut cyfrowych w najpotężniejszych krajach i rynkach świata, a od tego momentu będzie tylko bardziej intensywna.
Blockchain BSV od samego początku koncentrował się na zgodności z prawem i przepisami. Byłoby rozsądnie, gdyby inni uczestnicy branży zaczęli traktować to poważnie, jeśli chcą przetrwać na dłuższą metę.
Obejrzyj: panel CoinGeek New York, Badanie działalności przestępczej w Blockchain
Autor : BitUp
Źródło : IRS report yet again disproves myth that BTC is outside reach of law – CoinGeek
