Amerykanin stoi 10 lat za kratkami po tym, jak przyznał się do oszukania ponad 170 inwestorów w cyfrowym schemacie Ponzi. Jeremy Spence udawał odnoszącego sukcesy tradera, zwabił inwestorów i uciekł z ponad 5 milionami dolarów, podały władze.
W komunikacie prasowym Departament Sprawiedliwości Stanów Zjednoczonych (DoJ) ogłosił, że Spence, lat 25, przyznał się do winy przed sędzią pokoju, Debrą Freeman, oskarżonym o oszustwa związane z towarami.
Departament Sprawiedliwości twierdził, że Spence, który występował pod pseudonimem „Coin Signals”, zorganizował swój program Ponzi między listopadem 2017 r. a kwietniem 2019 r. W tym czasie pozyskał fundusze od ponad 170 inwestorów, twierdząc, że jest odnoszącym sukcesy traderem. Podobno uruchomił kilka cyfrowych funduszy inwestycyjnych, w tym Coin Signals BitMEX Fund, Coin Signals Alternative Fund i Coin Signals Long Term Fund.
Spence rzekomo zwabił inwestorów, twierdząc, że jest niezwykle i konsekwentnie rentowny, podały władze. W jednym przypadku w styczniu 2018 r. napisał na forum czatu online, że wygenerował ponad 148% zwrotów. To spowodowało, że inwestorzy zainwestowali jeszcze więcej pieniędzy w jego fundusze. Jednak według DoJ w tym miesiącu poniósł straty.
Według śledczych, gdy inwestorzy zaczęli się interesować, Spence skierował ich w błąd, tworząc fikcyjne salda kont i publikując je na forach internetowych. Dało to złudzenie, że osiąga stałe zyski, podczas gdy traci pieniądze.
Tym, którzy chcieli wypłacić pieniądze, Spence zapłacił im środkami zdeponowanymi przez nowych inwestorów w sposób podobny do Ponziego. Departament Sprawiedliwości twierdził, że Spence rozdysponował w ten sposób ponad 2 miliony dolarów.
Damian Williams, prokurator Stanów Zjednoczonych Południowego Okręgu Nowego Jorku, skomentował: „Jeremy Spence, a/k/a, „Coin Signals”, przyznał się dzisiaj, że zwabił inwestorów do swojego oszustwa inwestycyjnego w kryptowaluty, zachwalając fikcyjne historyczne zwroty do 148% . […] Rozwijający się rynek kryptowalut może być atrakcyjny dla inwestorów; jednak inwestorzy powinni być świadomi nieodłącznego ryzyka, w tym ryzyka oszustwa”.
Obejrzyj: panel CoinGeek New York, Badanie działalności przestępczej w Blockchain
Autor : BitcoinSV.pl
Źródło : Coin Signals man pleads guilty to $5M BTC Ponzi scheme, faces 10 years in prison – CoinGeek
