Tag: AML
Binance świadomie ignorował AML, kontrole KYC, a Changpeng Zhao o tym wie
Binance od lat łamie przepisy finansowe, dążąc do rentowności pomimo kosztów – to było jasne od dłuższego czasu, gdy coraz…
2 giełdy walut cyfrowych są badane w Szwecji pod kątem zgodności z AML
Szwedzki organ nadzoru finansowego, Urząd Nadzoru Finansowego, powiedział, że bada dwie lokalne giełdy walut cyfrowych, aby ustalić, na ile skutecznie…
Bithumb zablokuje dostęp zagranicznym użytkownikom którzy nie zdadzą mobilnego KYC
Jedna z największych giełd cyfrowych walut w Korei Południowej jako pierwsza zablokuje zagranicznych użytkowników, którzy nie przejdą weryfikacji Know-Your-Customer (KYC)…
Korea Południowa FSC: Giełdy zagraniczne muszą zarejestrować się w organie AMLML
Międzynarodowe giełdy walut cyfrowych muszą zarejestrować się w południowokoreańskim organie przeciwdziałającym praniu pieniędzy, jeśli chcą oferować handel koreańskim wonem, stwierdził…
Brytyjski minister: Cyfrowe firmy walutowe nie wywiązują się ze zobowiązań AML
Według ministra rządu firmy zajmujące się walutami cyfrowymi w Wielkiej Brytanii nie wypełniają swoich zobowiązań w zakresie środków przeciwdziałania praniu…
Waluty cyfrowe nie są zakazane w Indiach
Indyjscy handlowcy świętują ostatnie częściowe zwycięstwo w długotrwałym sporze z bankami komercyjnymi o traktowanie walut cyfrowych w kraju. Reserve Bank…
Koreańskie organy regulacyjne naciskają na banki, aby ujawniły szczegółowe informacje na temat klientów giełd kryptowalutowych
Organy regulacyjne w Korei Południowej powiedziały bankom w tym kraju, aby ujawniły szczegóły swoich transakcji z lokalnymi firmami zajmującymi się…
Startupy fintech w Nigerii tracą dostęp do narzędzia do weryfikacji KYC / AML od rządu
Nigeryjskie startupy zajmujące się cyfrową walutą zmagają się z zakazem przez bank centralny tego kraju dotyczącego płatności w cyfrowej walucie…
W Korei Południowej wchodzą w życie nowe zasady AML dla waluty cyfrowej
Wyżsi urzędnicy w Korei Południowej zatwierdzili środki, które wprowadzą szereg nowych przepisów dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy dla firm zajmujących się…